الطب الشرعي المالي والتحقيق في الاحتيال

يمكن أن يساعد التحقيق في الطب الشرعي المالي والاحتيال في الكشف عن حالات الاحتيال الكبيرة والمعقدة التي تحتاج الفرق القانونية الداخلية إلى المساعدة فيها. يمكنهم أيضًا تحديد المسؤول وتحديد أي أضرار.

كيف يعمل الطب الشرعي المالي والتحقيق في الاحتيال؟

الهدف من التحقيق في الاحتيال هو تحديد المسؤول عن الاحتيال، وما هي دوافعه، ومقدار الأموال المفقودة بشكل عام في جميع أنحاء العمل. يتم تجميع النتائج في تقرير متعمق يتم تقديمه لك أو لفريق الإدارة لمراجعته.

يساعد فريق المحاسبة الجنائية في بناء القضايا القوية التي يمكن أن تصمد أمام المحكمة. إنهم يعملون مع محامٍ طوال فترة التحقيق في الاحتيال لضمان بقاء القضية في مواجهة الاستجوابات القوية.

يتيح التحقيق في الاحتيال للمحاسبين الشرعيين المتخصصين إجراء عمليات التحقيق من خلال التدقيق بمساعدة الكمبيوتر لتتبع أي نشاط مشبوه. يقوم هؤلاء المحاسبون أيضًا بإجراء مقابلات مع الموظفين ومراجعة الوثائق المهمة.

فوائد المحاسبة القضائية

للمحاسبة الجنائية والتحقيق في الاحتيال العديد من الفوائد، وفي المقام الأول حل الجرائم المالية داخل مكان عملك والحد من الاحتيال المهني. يمكن لعمليات التحقيق التي تتم أن تكشف النقاب عن الرشوة في المكتب أو أي غسيل أموال داخل المنظمات.

تساعد المحاسبة الجنائية بشكل أساسي في جمع الأدلة والكشف عن الجرائم غير القانونية. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم فريق التحقيق في الاحتيال بمراقبة المتخصصين داخل مؤسستك، مع التركيز في المقام الأول على من يدير المعلومات المالية الحساسة لشركتك.

يمكن لتقييم عمل فريقك المالي قياس نشاطهم واكتشاف أي أخطاء فادحة تم ارتكابها، والتي يمكن استخدامها غالبًا لرفع أي مطالبات بالإهمال المهني إذا لزم الأمر.

بشكل عام، يمكن للمحاسبة الجنائية أن تساعد في الشؤون المالية العامة للشركة. سواء كنت ترغب في الإشراف على نشاط الموظفين واكتشاف أي حالات شاذة قد تحدث أو كنت تضع استراتيجية لمنع حدوث مشكلات في المستقبل، يمكن للفريق مساعدتك في مراقبة ذلك.

يمكن للمحاسبين الشرعيين الوصول إلى الوثائق المختلفة، بما في ذلك سجلات الشراء الخاصة بالموظف لمعرفة ما إذا تم تحويل أي تكاليف للاستخدام الشخصي. وفي هذه الحالة، يمكن بعد ذلك استخدام الأدلة المجمعة لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة.

لماذا تختار كريستون العالمية؟

لا تدع أي قضايا مالية معقدة داخل عملك تستمر لفترة أطول مما تحتاج إليه. قم بتحديد واكتشاف أي نشاط احتيالي مستمر قد يحدث بمجرد اعتقادك بحدوث شيء مريب.

تم تصميم التحقيقات الجنائية المالية والتحقيق في الاحتيال من Kreston Global، إلى جانب خدماتنا الاستشارية الأخرى، لمساعدة أعمالك على الازدهار والنجاح بأفضل طريقة ممكنة. نحن ملتزمون بتقديم خدمة عالية الجودة ونهدف إلى تقديم الدعم لك حيثما أمكن ذلك.

يثق بنا العديد من عملائنا لمساعدتهم في المهام المالية المعقدة والتأكد من استيفائهم لمعايير الامتثال. نريد المساعدة في تحسين والحفاظ على فعالية الضوابط والإجراءات الخاصة بك، مما يتيح لك إدارة معايير عالية لا تشوبها شائبة عبر مؤسستك.

اتصل بنا اليوم. سيعمل فريق الخبراء المتخصص لدينا معك لبناء علاقة قيمة. لدينا شبكة مكونة من 160 شركة محاسبة مستقلة في أكثر من 115 دولة. أينما كنت في العالم، اختر Kreston Global لمساعدتك في تلبية احتياجات عملك.