Investigação forense financeira e de fraudes
A perícia financeira e a investigação de fraudes podem ajudar a descobrir casos de fraude de grandes dimensões e complexos, para os quais as equipas jurídicas internas necessitam de ajuda. Podem também identificar os responsáveis e quantificar os eventuais danos.
Como funciona a investigação forense financeira e a investigação de fraudes?
O objetivo de uma investigação de fraude é identificar quem foi o responsável pela fraude, quais foram os seus motivos e quanto dinheiro foi perdido em toda a empresa. As conclusões são reunidas num relatório pormenorizado que é apresentado a si ou à equipa de gestão para análise.
A equipa de contabilidade forense ajuda na construção de casos sólidos que podem ser defendidos em tribunal. Trabalham com um advogado durante toda a investigação de fraude para garantir que o caso sobrevive a interrogatórios robustos.
A investigação de fraudes permite que contabilistas forenses especializados realizem operações de investigação através de auditorias assistidas por computador para detetar qualquer atividade suspeita. Estes contabilistas também realizam entrevistas com os membros do pessoal e analisam documentação importante.
Benefícios da contabilidade forense
A contabilidade forense e a investigação de fraudes têm muitas vantagens, principalmente a resolução de crimes financeiros no seu local de trabalho e a redução da fraude profissional. As operações de investigação que têm lugar podem descobrir subornos no escritório ou qualquer branqueamento de capitais dentro das organizações.
A contabilidade forense contribui principalmente para a recolha de provas e para a deteção de crimes ilegais. Além disso, a equipa de investigação de fraudes acompanhará os profissionais da sua organização, concentrando-se principalmente em quem gere as informações financeiras sensíveis da sua empresa.
A avaliação do trabalho da sua equipa financeira permite medir a sua atividade e detetar os erros críticos cometidos, que podem ser utilizados para apresentar queixas por negligência profissional, se necessário.
De um modo geral, a contabilidade forense pode ajudar nas finanças gerais da empresa. Quer pretenda supervisionar a atividade do pessoal e detetar quaisquer anomalias que possam ter ocorrido, quer esteja a conceber uma estratégia para evitar problemas no futuro, a equipa pode ajudá-lo a monitorizar.
Os contabilistas forenses podem aceder a vários documentos, incluindo os registos de compras de um empregado, para verificar se foram desviados custos para uso pessoal. Neste caso, as provas recolhidas podem ser utilizadas para dar seguimento ao processo judicial necessário.
Porquê escolher a Kreston Global?
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